Umístit bod:
Doba jednání: | |
---|---|
Přítomno: | 5 / Bc. Lenka Hronková, Petr Novák, Vladimír Oliva, Ing. František Rybka, Ing. Zdeněk Vaic |
Omluveni: | 0 |
Neomluveni: | 0 |
Předsedající: | Ing. Zdeněk Vaic, Ing. František Rybka |
Zapisovatel*: | Ing. Zdeněk Vaic |
Ověřovatelé zápisu*: |
1 Program jednání |
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
2.1 Rozpočet ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 |
Ředitelka organizace předložila radním návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 společně se žádostí o dotaci zřizovatele ve výši 1.043 tis. Kč pro ZŠ a 890 tis. Kč pro MŠ a dále pokud finanční situace vzhledem k vyvíjejícím se cenám energií dovolí o zajištění zateplení půdy, odvlhčení sklepních prostor, výměnu radiátorů a rozvodů tepla a opravu omítek z čelní strany v budově školy.
Zvýšení rozpočtu je způsobeno navýšením cen za energie dle schváleného zastropování, pohonných hmot a vody o 40% a ostatních nákladů o 10% inflaci.
Návrh provozního rozpočtu organizace byl sestaven s rezervou, organizace bude hospodařit s ohledem na možnou potřebu financování části mzdových nákladů (dofinancování chybějících prostředků na mzdy, zejména THP pracovníků) z provozních prostředků. Po obdržení státního rozpočtu (cca 3/2023) bude provedeno zhodnocení finanční situace, do té doby nebudou realizovány žádné výrazné nákupy z ostatních výdajů (pořízení majetku, kancelářských potřeb, materiálu, hraček aj.).
Z prostředků investičního fondu plánuje organizace v roce 2023 výměnu podlahových krytin, výměnu zářivek za úsporné v budově školky, doplnění a obnova dětských prvků ve školce a výměna zahradního nábytku v altánu ve školce.
Díky realizaci akce s pracovním názvem „MŠ zelená střecha“ předpokládáme následnou úsporu na poplatcích za srážkovou vodu (ve školce cca. 70 tis. Kč) a úsporu na spotřebě elektrické energie po výměně zářivek ve školce, při realizaci zateplení půdy školy dojde k následné úspoře na vytápění.
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
2.2 Rozpočet 2023 |
Ekonomka a správkyně rozpočtu předložily radním návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2022. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu v rámci kontroly ve dnech 4., 7. a 18.11.2022.
Celkové příjmy: 26,749.787,51 Kč
Provozní výdaje: 22,951.054,- Kč
Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč
Financování: -6,539.178,- Kč (kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).
Závazné ukazatele:
provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1,933.000,- Kč
dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč
příspěvek SK Cítoliby, vč. přísp. na akce 261.000,- Kč
Příjmy z rozpočtového určení daní v návrhu rozpočtu byl jako každoročně ponížen o 8% oproti dostupné kalkulačce, výdaje byly navýšeny o průměrnou 10% inflaci, náklady na pohonné hmoty o 40% a částky za energie byly přepočteny s ohledem na schválené zastropování. Z tohoto důvodu byl přepracován i návrh rozpočtu JSDHO, kde byly částky na energie upraveny v souladu s touto změnou.
Ekonomka radní na místě seznámila:
- s jednotlivými položkami návrhu,
- přednesla žádost SDH Cítoliby o navýšení žádosti o příspěvky na akce o 10 tis. Kč na pořádání akce "TFA Liga severu", doplněná žádost bude zaslána starostou sboru, navýšením příspěvku vznikne povinnost zahrnutí do závazných ukazatelů a vyvěšení smlouvy
- nutnost úpravy částky vratky za volby do zastupitelstev dle vyúčtování ÚK - zvýšení o 99,20 Kč.
Na podnět radní Bc. Hronkové bude opravena částka u položek RUD 1111 a 1112 (přehození částek).
Po zahrnutí projednaných úprav činí návrh rozpočtu městyse na rok 2023:
Celkové příjmy: 26,749.787,51 Kč
Provozní výdaje: 22,951.145,20 Kč
Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč
Financování: -6,539.269,20 Kč
(kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).
Závazné ukazatele: provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1,933.000,- Kč
dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč
příspěvek SK Cítoliby, vč. příspěvků na akce 261.000,- Kč
příspěvek SDH Cítoliby na akce 56.000,- Kč
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
2.3 Zápis Finančního výboru z 18.11.2022 |
Radní se seznámili se zápisem z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 v kanceláři Úřadu městyse, kdy tématem schůzek byla příprava rozpočtu městyse a příprava způsobu výplaty příspěvku seniorům na odpady.
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
2.4 Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby |
Rada městyse Cítoliby se v návaznosti na zápis z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 zabývala způsobem vyplácení příspěvku na odpady samostatně žijícím seniorům nad 65 let. Po konzultaci schváleného návrhu na vytvoření sociálního fondu s ekonomkou navrhuje Finanční výbor revokaci usn. R2/3/2022 a doporučuje vydání Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby.
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
3 Žádost pana Janáka o posunutí termínu smlouvy o dílo |
Radě městyse Cítoliby byla předložena žádost zhotovitele Roberta Janáka o posunutí termínu Smlouvy o dílo Oprava dělnického domu Cítoliby z důvodu nepříznivých klimatický podmínek.
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |
4 Opakovaná výzva "Zelená střecha MŠ" |
Rada městyse Cítoliby se seznámila s podklady výběrového řízení Zelená střecha MŠ
Bc. Lenka Hronková | |
Petr Novák | |
Vladimír Oliva | |
Ing. František Rybka | |
Ing. Zdeněk Vaic |